炼石有色:监事会决议公告

2017-08-30 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2017-068

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2017 年 8 月

18 日以电子邮件形式发出通知,并于 2017 年 8 月 28 日在子公司陕西炼石矿业

有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人,实到监事三人,符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持,会

议审议通过了以下议案:

一、关于 2017 年半年度报告及摘要的审查意见

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、关于 2017 年半年度募集资金存放与使实际用情况的专项报告的审查意

经审查,监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监

会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违规使用

募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司监事会

二○一七年八月二十八日

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