炼石有色:董事会决议公告

2017-08-30 00:00:00 来源:深交所
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证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2017-067

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2017

年 8 月 18 日以电子邮件形式发出,于 2017 年 8 月 28 日在子公司陕西炼石矿业

有限公司会议室召开,出席会议的董事应到七人,实到董事七人,公司监事会全

体成员和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。本次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、公司 2017 年半年度报告及摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二○一七年八月二十八日

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