证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2017-109
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会
议通知于2017年8月18日(星期五)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于
2017年8月28日(星期一)以现场会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到监事
3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持,审议并通过了以下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年半年度报告全文及
摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2017年
半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年8月30日的《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年半年度报告全文》内容
详见2017年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审查,监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关
规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关
决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变
更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,也不存在以前年度的追
溯调整。
监事会一致同意公司变更会计政策。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2017年8月28日