沃尔核材:第五届监事会第十一次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2017-109

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会

议通知于2017年8月18日(星期五)以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于

2017年8月28日(星期一)以现场会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到监事

3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,

会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持,审议并通过了以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年半年度报告全文及

摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2017年

半年度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年8月30日的《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年半年度报告全文》内容

详见2017年8月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审查,监事会认为:公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关

规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关

决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变

更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,也不存在以前年度的追

溯调整。

监事会一致同意公司变更会计政策。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

2017年8月28日

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