证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2017-074
湖南尔康制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2017 年 8 月 29 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2017
年 8 月 18 日以电话通讯、专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应参与表
决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参与董事
人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下
决议：
一、审议通过了《关于〈2017 年半年度报告〉全文及摘要的议案》；
《2017年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
— —政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所
有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存
在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新
增的政府补助根据该准则进行调整。
根据上述文件规定，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规
定的起始日开始执行上述会计准则。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》 ；
《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定信息披露网站。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十九日
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