证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-022
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“上市公司”）。
（二） 召开时间：
现场会议时间：2017年8月29日（星期二）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年08
月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017
年08月28日下午15:00至2017年08月29日下午15:00任意时间。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室。
（四） 召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票出席本次会议的股东或股东授权委托代表共7人，代表股份
53,863,000股，占上市公司有表决权股份总数的67.3288%；其中现场出席会议的股东或股东
授权代表共5人，代表股份53,862,000股，占上市公司有表决权股份总数的67.3275%； 通过
网络投票出席会议的股东共2人，代表股份1,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0013%。
（二） 中小投资者出席的总体情况
出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）3 人，代表股份2,001,000股，占上市公司
股份总数的2.5013%。其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份2,000,000股，占上
市公司有表决权股份总数的2.5000%；通过网络投票的中小投资者2人，代表股份1000股，占
上市公司有表决权股份总数的0.0013%。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他相关高级管理人员列
席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东或股东
授权委托代表对提请股东大会审议的议案逐项表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二） 审议通过《关于变更公司类型的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办
理工商变更登记的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四） 审议通过修订后的《股东大会议事规则》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五） 审议通过修订后的《董事会议事规则》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六） 审议通过修订后的《监事会议事规则》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七） 审议通过《股东大会网络投票实施细则》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
（八） 审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者投票表决结果：同意2,000,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9750%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（九） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意53,862,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数（含
网络投票，下同）的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的0.0009％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。议案
获得通过。
本议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者投票表决结果：同意2,000,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9750%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
四、 律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
五、 备查文件
（一） 公司2017年第三次临时股东大会决议；
（二） 关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
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