证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-101
大连天神娱乐股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议通知于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件和传真方式发出，并于 2017 年 8 月 29
下午 13 时在北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6 层会议室举行。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监
事以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2017 年半年度报
告及其摘要，认为：董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年
半年度公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见公
司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
监事会成员一致认为，董事会出具的《公司 2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。能够严格
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，
不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-101
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
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