证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-015
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 29 日召开，全体董事出席，其中
孙卫平、陈志刚为通讯表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规
定。会议由董事长孙卫平主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通
过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事审议了《2017 年半年度报告》全文及其摘要，认为公
司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上半年度经营
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2017 年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》
同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修改后的《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程（2017 年 8
月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》
同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置
换金额为 13,228,314.39 元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
同意公司使用人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
出 具 了 核 查 意 见 ， 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 7,200 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚
动使用。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已就关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意
见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的公告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买
卖公司股票管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管
理制度>的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的公告》同日
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的公告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<审计委员会年报工作规程>的公告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于制定<独立董事年报工作规程>的公告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2017 年第三
次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独
立意见。
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董事会
2017 年 8 月 29 日
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