股票代码：002713 股票简称：东易日盛 公告编号：2017-069
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2017 年 8
月 23 日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第二次（临时）会议的通知
及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2017 年 8 月 28
日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决 6 名，实际参与
表决董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、 审议通过《关于选举陈辉先生为公司董事长的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
选举陈辉先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期相同。
陈辉先生的简历详见本决议附件。
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略与投资委员会：由陈辉先生、杨劲女士、白涛女士组成，其中陈辉先生
为主任委员；
审计委员会：由陈磊先生、马庆泉先生、徐建安先生组成，其中陈磊先生为
主任委员；
薪酬与考核委员会：由白涛女士、陈磊先生、杨劲女士组成，其中白涛女士
为主任委员；
提名委员会：由马庆泉先生、白涛女士、杨劲女士组成，其中马庆泉先生为
主任委员。
上述各专门委员会成员及其主任委员的任期与第四届董事会任期相同。
三、审议通过《关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意提名孔毓先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通
过之日起至第四届董事会届满之日止。
孔毓先生的简历详见本决议附件。
本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任杨劲女士为公司总经理的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任杨劲女士为
公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
杨劲女士的简历详见本决议附件。
五、审议通过《关于聘任徐建安先生为公司副总经理的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐建安先生
为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
止。
徐建安先生的简历详见本决议附件。
六、审议通过《关于聘任孔毓先生为公司副总经理的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任孔毓先生为
公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
孔毓先生的简历详见本决议附件。
七、审议通过《关于聘任刘勇先生为公司副总经理的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘勇先生为
公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
刘勇先生的简历详见本决议附件。
八、审议通过《关于聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务总监的议案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任李双侠女士为公
司副总经理兼任财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满止。
李双侠女士的简历详见本决议附件。
九、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2017 年 8 月 30 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报
告摘要》。
十、审议通过《2017 年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见公司 2017 年 8 月 30 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年半年度募集资金实际存放和使用情况的专
项报告》。
十一、审议通过《关于终止设立消费金融公司的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
公司于 2016 年 11 月 18 日第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于申
请设立消费金融公司及后续授权的议案》（公告编号：2016-095），现鉴于各方无
法控制之因素导致原协议已经无法继续履行，各方同意终止原协议。
十二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。
鉴于公司原聘审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞
华”）已多年为本公司提供审计、鉴证服务，为确保上市公司审计工作的独立性
和客观性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员
会认真评议，提议聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德
勤”）担任公司审计服务机构，聘期一年。同时公司对瑞华多年来付出的辛勤工
作表示衷心的感谢。
考虑到公司目前业务现状及未来发展规划，还可能存在对审计工作要求时间
紧及地域跨度大等情况，为更有效实现对公司及外地分、子公司的审计服务工作，
提请股东大会授权总经理根据审计工作实际情况协商确定 2017 年审计费用。
具体内容详见公司 2017 年 8 月 30 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所公告》。
本议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于 2017 年 09 月 14 日上午召开公司 2017 年第四次临时股东大会，
对事项《关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人的议案》、《变更会计师事务
所的议案》进行审议。 具体内容详见公司 2017 年 08 月 30 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。
本次聘任公司高级管理人员后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事白涛女士、马庆泉先生、陈磊先生就上述议案发表独立意见，
详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届
董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月三十日
附件：相关人员简历
陈辉先生：1967年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
1989-1991 年在北京燕山石化设计院任设计师；1991-1993 年在深圳天工装
饰公司任职员；1993-1996 年在京从事公共建筑装修工程承包；1997 年起任东易
公司董事长。
现任本公司董事长；兼任北京东易天正投资有限公司董事长。
陈辉先生现直接持有本公司股票 6160000 股，通过北京东易天正投资有限
公司间接持有本公司股票 80899357 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规
定的不得担任公司董事长的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈辉先生不
是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨劲女士：1968年生，中国国籍，博士学位，无境外永久居留权。
2015年毕业于上海交通大学高级金融学院（获得美国亚利桑那大学（ASU）
全球工商管理博士学位）；2009年毕业于长江商学院（获得高级管理人员工商管
理硕士学位）；2006年毕业于长江商学院EMBA；1995年毕业于北京大学光华管理
学院（获得管理学硕士学位）。1996年公司创立时，杨劲女士担任董事长；1997
年起任总经理。杨劲女士任陕西商会常务副会长，中国企业家理事会常务理事等
职。
现任本公司董事、总经理，兼任重庆工程执行董事、天津创艺执行董事。
杨劲女士现直接持有本公司股票 6160000 股，通过北京东易天正投资有公
司间接持有本公司股票 80899357 股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定
的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨劲女
士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐建安先生：1971年生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居
留权。
1991-1993年在安徽省芜湖市排湾中学任教师；1993-1996年在海南省海口市
长江装饰公司任设计师；1996-1998年在安徽省芜湖市新空间装饰工作室任设计
师；1998年7月起在东易有限历任分部经理、北京分公司总经理、京津杭区域总
经理、全国家装事业部总经理。
现任本公司董事、副总经理。
徐建安先生现直接持有本公司股票 627900 股，不存在《公司法》、《公司章
程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，徐建安先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
孔毓先生简历： 1978 年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
2000 年 7 月-2004 年百盛餐饮集团肯德基西安分公司店面经理；2004 年
-2008 年 10 月任苏宁电器天水分公司总经理；2008 年 10 月-2010 年 10 月任东
易日盛大连分公司总经理；2010 年 10 月-2014 年 2 月任东易日盛西安分公司总
经理；2014 年 2 月至今任 A6 总经理，2015 年 12 月起，在东易日盛家居装饰集
团股份有限公司任副总经理。
现任本公司副总经理。
孔毓先生现直接持有本公司股票 347800 股，不存在《公司法》、《公司章程》
所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录
查询，孔毓先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
刘勇先生简历： 1973 年生，中国国籍，硕士学位，无境外永久居留权。
1994 年 3 月-1996 年 5 月在河南安阳岩岩石材有限公司任业务员；1996 年 5
月-1999 年 6 月在河南郑州易丰石材有限公司任副总经理；1999 年 6 月-2002 年
6 月在北京豪石建材有限公司任副总经理；2002 年 6 月-2007 年 9 月在东易有限
任职，先后担任北京分公司分部经理、天津分公司总经理、北京分公司总经理。
现任本公司副总经理。
刘勇先生现直接持有本公司股票 372500 股，不存在《公司法》、《公司章程》
所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
刘勇先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
李双侠女士简历： 1965 年生，中国国籍，硕士学位，高级会计师，无境外
永久居留权。
1989-1991 年在西北第二合成药厂任化学教师；1991-1993 年在北京海普经
济技术开发公司任出纳；1993-1997 年在北京航空软件开发联合公司任主管会计；
1997-1999 年 3 月在中港合资北京航伟快速印刷公司任总会计师；1999 年 4 月起
在东易有限任职，先后担任财务部经理、财务副总监。
现任本公司副总经理、财务总监，为本公司财务负责人。
李双侠女士现直接持有本公司股票 575600 股，不存在《公司法》、《公司章
程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，李双侠女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
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