东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日
盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居
装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在
审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第四届董事会第二次临时
会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人及聘任公司高级管理人员
的独立意见。
根据《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，董事会提
名委员会对第四届董事会第二次（临时）会议中董事候选人、董事长人选、董事
长提名的总经理候选人，总经理提名的副总经理候选人、财务总监候选人的教育
背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求审核，认为：
1、未发现上述人员有《公司法》及《公司章程》规定不得担任相应职务的
情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、本次提名人选的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
3、我们认为本次提名人选的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国
证监会有关规定，并具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，将进一步
促进公司长期经营发展。
同意孔毓先生为公司董事候选人，同意公司董事会聘任陈辉先生为公司董事
长，杨劲女士为公司总经理，徐建安先生、孔毓先生、刘勇先生为公司副总经理，
同意聘任李双侠女士为公司副总经理兼任财务总监。
二、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，
我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司
2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了
认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风
险。报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情
况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占
用公司资金及公司对外担保等情况。
三、关于 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监
会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金 2017 年半年度存放与
使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
四、关于变更会计师事务的独立意见
经审核德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该
事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和
经营成果进行审计。
公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的
有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司变更会计师事务所，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》
提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事签字：
白 涛 马 庆 泉 陈 磊
2017 年 8 月 28 日
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