证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-069
国轩高科股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2017
年 8 月 18 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017 年 8 月 29 日
在合肥国轩高科动力能源有限公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，
应参与表决的董事 9 名，实际参与本次会议表决的董事 9 名，本次会议的召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，
经公司董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及 2017 年半年度报告摘要
的议案》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半
年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》，《2017 年半年度报告摘要》同时刊载
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立两家全资子公司的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对外投资暨设立
两家全资子公司的公告》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立控股及参股子公司的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对外投资暨设立
控股及参股子公司的公告》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于全资子公司拟对外投资暨签订股东协议的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司拟对外投资暨签
订股东协议的公告》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于激励对象陈乐、陈宇、黄有龙、方建华、吴军、秦伟贤、徐小明 7 人已
离职不符合激励对象条件，根据公司《江苏东源电器集团股份有限公司限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）以及相关
法律法规的相关规定，董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的共计 1,180,000
股限制性股票进行回购注销，首次授予限制性股票回购价格 15.00 元/股，首期预
留授予限制性股票回购价格 17.09 元/股。
独立董事对本议案发表了独立意见，通力律师事务所出具了法律意见书。具
体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>相应条款的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于部分股权激励
对象离职不再具备激励资格，公司拟对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共
计 1,180,000 股进行回购注销处理，并对《公司章程》相应条款做如下修改：
原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
877,600,000 元 876,420,000 元
第十九条 公司股份总数为 877,600,000 第十九条 公司股份总数为 876,420,000
股，均为普通股 股，均为普通股
公司 2015 年第五次临时股东大会已授权董事会办理就股权激励计划导致的
变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，无需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过《关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司与关联方签署买
卖合同暨关联交易的公告》
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
公司董事李缜先生系关联董事，已回避表决。
赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
为了维护投资者的利益，规范公司财务管理，控制公司财务运营风险，促进
公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关
法律法规，结合公司具体情况以及公司对财务管理工作的要求，公司修订了《财
务管理制度》，具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《财务管理制度》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
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