深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-083
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市快充王科技有限公司（以下简称“快充王”）将向深圳市英威腾电气股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司深圳市英威腾电动汽车充
电技术有限公司（以下简称“充电技术”） 购买直流充电桩、交/直流双输入充电
系统、移动充电机、便携式充电机等产品。公司董事会将授权充电技术管理层完
成以上销售合同签署工作，于本公告发布日起至2017年12月31日止，批准销售
金额累计不超过7,000万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的规定，由于公司实际控制人
黄申力先生为深圳市快充王科技有限公司董事长；公司高管张科孟先生为深圳市
快充王科技有限公司董事，本次交易事项构成关联交易。但不属于重大关联交易，
该事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司于2017年8月28日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
公司日常关联交易的议案》，关联董事黄申力先生、张科孟先生回避表决。独立
董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称： 深圳市快充王科技有限公司
统一社会信用代码： 914403003266051306
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法定代表人： 李华
注册资本： 11,000 万元
成立日期： 2015 年 2 月 12 日
企业性质： 有限责任公司
公司住所： 深圳市坪山新区坪山街道竹坑第一工业园 6 栋
从事充电站、道路充电设施的研发、设计、投资、建设、安装及
运营服务；国内贸易。汽车租赁（不含金融租赁），新能源汽车
的销售、租赁（不含金融租赁）。新能源汽车充电桩、充电设备、
经营范围： 储能设施、电池管理系统、移动补电车的研发、技术、设计、生
产、投资、销售及运营服务。嵌入式软件、计算机软件技术开发、
销售，计算机系统集成、移动补电车和储能设施的研发、技术、
生产、投资、销售及运营服务。
（二）股东结构表
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 黄申力 4,950 45
2 张科孟 3,850 35
3 邓晓 2,200 20
合计 11,000 100
（三）历史沿革
深圳市快充王科技有限公司成立于2015年02月12日，公司设立时的注册资
本为人民币1,000万元。2017年5月8日，原股东佘静、李胜生退出，并将所持的
股份分别转让给黄申力、张科孟和邓晓。本次转让后的股权比例变更为黄申力认
缴注册资本金450万元所占持股比例45%，张科孟认缴注册资本金350万元所占
持股比例35%，邓晓认缴注册资本金200万元所占持股比例20%。
2017年6月19日，由原来的人民币1,000万元注册资本金增加至人民币
11,000万元注册资本金，本次增资后的股权比例为黄申力认缴注册资本金4,950
万元所占持股比例45%，张科孟认缴注册资本金3,850万元所占持股比例35%，
邓晓认缴注册资本金2,200万元所占持股比例20%。
（四）主要业务发展状况
快充王是国内专业从事电动汽车充电设备研发、制造、服务的企业。快充王
积极跟随国家新能源汽车产业政策，致力于为新能源汽车制造商、新能源汽车车
主、充电设施运营商提供完整的移动充电车、地面充电系统集成建设等“主动充
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维、固移并举”的整体解决方案。
2015年抓住国家政策和市场需求，以强大的研发实力进入新能源绿色技术
行业，以快充为主体，在深圳坪山新区成立深圳市快充王科技有限公司。经过一
年时间磨砺，凭着完美的充电设备、移动充电车、出色的充维系统，快充王的业
绩获得快速增长。
快充王主要核心产品有：单车功率100~1200度电的移动充电车、移动储能
包、60kw~ 300kw大功率地面快速直流充电系统集成，广泛适用于多种电动车运
营使用场景。
（五）一年又一期财务数据：
截至2016年12月31日，资产总额15,055.48万元，负债总额14,995.06万元，
应收款项总额13,668.79万元，净资产60.41万元；2016年度营业收入12,283.12
万元，营业利润68.20万元，净利润48.97万元。（以上数据未经审计）
截至2017年6月30日，资产总额78,235.21万元，负债总额73,718.44万元，
应收款项总额2,860.69万元，净资产4,516.77万元；2017年度1-6月营业收入
13,036.57万元，营业利润63.85万元，净利润54.34万元。（以上数据未经审计）
（六）构成关联关系的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的规定，由于公司实际控制人
黄申力先生为深圳市快充王科技有限公司董事长；公司高管张科孟先生为深圳市
快充王科技有限公司董事，本次交易事项构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易主要内容为公司控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术
有限公司向关联方深圳市快充王科技有限公司销售直流充电桩、交/直流双输入
充电系统、移动充电机、便携式充电机等产品。
四、交易内容、定价政策和依据
快充王拟于本公告发布日起至2017年12月31日止，向充电技术采购120kW
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直流充电桩200台、300kW交/直流双输入充电系统300套、15kW移动充电机200
台、6.6kW便携式充电机1,000台，成交价格合计不超过7,000万元人民币，具体
金额及产品数量以实际发生额为准。
本次关联交易定价遵循市场原则，双方经过公平协商，按照一般商业条款签
订合同，合同定价公允、客观，符合公平交易原则。以上产品的销售价格，由充
电技术按市场竞争状况进行定价，不存在明显高于或低于同业定价标准的情况。
五、交易协议的主要内容
1、合同金额累计不超过人民币7,000万元。
2、支付方式：根据签署合同约定条款执行。
3、合同生效及其他：合同应在双方签字、盖章之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
快充王致力于为新能源汽车制造商、新能源汽车车主、充电设施运营商提供
完整的移动充电车、地面充电系统集成建设等整体解决方案，选择充电技术，基
于充电技术产品性能稳定，服务到位，有利于快充王在移动充电车、地面充电系
统集成等得到较快发展。本次充电技术与快充王合作交易，能促进充电技术销售，
增强公司的盈利能力。本次关联交易系公司正常经营行为，符合公平交易原则，
价格合理、公允，本次关联交易不会损害公司和股东利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、自 2017 年 1 月 1 日至披露日，除本次交易外，公司未与本次关联交易
关联人张科孟先生发生关联交易。
2、自 2017 年 1 月 1 日至披露日，除本次交易外，自然人股东黄申力先生
将其个人持有深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 8%的股权以人民币
1,800 万元转让给深圳市英盛投资发展企业（有限合伙），公司放弃对上述股权
的优先购买权。
八、独立董事事前认可和独立意见
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为本次
关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害中小股东利益的情况。董
事会审议该议案时，决策程序合法有效，同意公司本次关联交易。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于日常关联交易的事前认可；
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意
见。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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