证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-077
深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会
议通知于 2017 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2017 年 8 月 25 日和 8
月 29 日，以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 名, 其中白彦春、田含光、黄志业、仇夏萍以通讯方式出席会议。公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下
决议：
一、会议以6票同意、0票反对、3票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
决定对公司《章程》做如下修改：
原条款为：
第十三条 经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：从事电脑软
硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数
据产品（不含限制项目）的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数
码影音娱乐产品及无线数据产品（不含限制项目）的生产；从事国内商业、物资供
销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事自有技术的
转让及授权；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营)；自有物业租赁，自有物业管理。
修订为：
第十三条 经深圳市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：从事电脑软
硬件、移动存储产品、数码影音娱乐产品、多媒体产品、网络、系统集成及无线数
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据产品（不含限制项目）的技术开发；从事集成电路设计；从事移动存储产品、数
码影音娱乐产品及无线数据产品（不含限制项目）的生产；玩具类产品的设计、研
发、生产与销售；从事国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息
咨询（不含限制项目）；从事自有技术的转让及授权；经营进出口业务(法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；自有物业租
赁，自有物业管理。
邓国顺、王荣、杨敏弃权。弃权的主要理由如下：1、公司总经理提议本次董事
会修改公司章程，唯一的理由是公司称其与天津宝贝家科技有限公司（下简称“宝
贝家公司”）签署了代工协议，由公司为宝贝家公司代工生产智教产品，由宝贝家公
司负责销售。因智教产品需要申请 CCC 认证，从而要求修改公司章程。据公司总经
理称，公司将宝贝家公司原代工厂的人工等在支付 100 多万费用的情况下予以接管，
其后由公司为宝贝家公司代工生产。公司相关人员并未将此事告知董事会，也从未
提交董事会审议通过。直至 2016 年 4 月审议 2015 年度报告时，董事会才发现公司
与宝贝家公司合作一事。截至本次董事会会议，公司仍未提供其与宝贝家公司的合
同以及公司与宝贝家公司原代工厂接管等各类合同，董事会并不清楚公司与宝贝家
公司之间系代工生产还是其他法律关系。2、公司相关人员在董事会会议材料中提供
的《不符合通知》既没有中国质量认证中心的盖章，也没有相关人员的签字，更没
有注明出具通知的日期。另公司相关人员提供的《关于天津宝贝家科技有限公司“优
彼熊”系列产品 CCC 认证事宜的法律意见书》仅有乔平律师签字，没有北京市环球
律师事务所盖章确认；公司相关人员提供的《关于深圳市朗科科技股份有限公司就
中国质量认证中心做出的<文件资料不符合通知>所提相关问题的答复》既没有陈敬
律师签字，也没有北京市通商律师事务所盖章确认。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经股东大会特别决议审议通过。
修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以0票同意、0票反对、9票弃权，审议未通过《关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知》
邓国顺、王荣、杨敏弃权。弃权的理由如下：鉴于召开 2017 年第三次临时股东
大会审议的内容与本次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》内容一致，故予
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以弃权。
马国斌：弃权。弃权的理由如下：由于召开 2017 年第三次临时股东大会的程序
和时间的技术性原因而弃权。
魏卫、田含光、仇夏萍、白彦春、黄志业：本人弃权，弃权的理由与马国斌一
样。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
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