新洋丰:第六届监事会第二十二次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2017-054

湖北新洋丰肥业股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第二十二次会议通知于 2017 年 8 月 19

日以书面和电子邮件方式发出,会议于 2017 年 8 月 29 日在湖北省荆门市月亮湖北路附

七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到 3 人,所有监事均亲自出

席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主

持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

1.审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2017 年半年

度报告》、《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于 2017 年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司及下属子公

司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投

资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金投向,

符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情

形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司及下属子公司使用不

超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,期限为自董事会审议通过之日起不超

过 12 个月。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对本公

司财务状况产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1.第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会

二 0 一七年八月二十九日

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