证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-045
海南神农基因科技股份有限公司
第 5 届董事会第 34 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 5 届董事会第 34
次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议以现场表决的方式进行，会
议通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件、电话或专人方式送达。本次会议由公司董事
长黄培劲先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会发表了独立意见，文件全文详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于变更公司名称、简称的议案》；
2015年11月，经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，海南省工商行政
管理局核准，公司全称由“海南神农大丰种业科技股份有限公司”变更为“海南
神农基因科技股份有限公司”。此后，公司以变更后的名称及图案向国家工商行
政管理总局商标局申请多种类别的注册商标。在审核过程中，由于部分类别的商
标名称或图案与其他公司已注册商标名称或图案类似，故该等类别的注册商标申
请被驳回。
公司原有“神农大丰 GRAND AGRISEEDS及图”为国家工商行政管理总局商标
局认定的驰名商标，且注册类别完整。在公司现有名称及图案不能完整申请注册
商标的情况下，拟将公司名称、简称修改如下：
1、原中文名称：海南神农基因科技股份有限公司
现修改为：海南神农大丰种业科技股份有限公司
2、原中文简称：神农基因
现修改为：神农大丰
3、原英文全称：Hainan Shennong Gene Technology Co.,Ltd
现修改为：Grand Agriseeds Technology,Inc.
4、原英文简称：SHENNONG GENE
现修改为：GRAND AGRISEEDS
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
因公司拟变更名称，现拟对《公司章程》相应条款做如下修改：
原《公司章程》第四条为：
公司中文名称：海南神农基因科技股份有限公司
现修改为：
公司中文名称：海南神农大丰种业科技股份有限公司
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议通过的第三、四项议案需提请公司 2017 年第一次临时股东大
会审议批准。
公司《2017 年半年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站；《2017 年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2017 年 8 月 30 日的《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》，敬请留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
