证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-093
江苏国信股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监
事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 18 日，以书面、传真方式发给公
司三名监事，会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议
应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持，与会监事
经过认真审议，做出如下决议：
一、会议审议通过了《江苏国信股份有限公司 2017 年半年度报
告》及其摘要。
监事会认为，公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制情况和
审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司 2017 年半年度
报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各
项规定。公司监事会及监事保证公司 2017 年半年度报告全文及摘要
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计
准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合
公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
以上具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2017-095)。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、会议审议通过了《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的
议案》
根据公司实际日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预
计 2017 年度可能与关联方江苏国信连云港发电有限公司（以下简称
“连云港发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）
新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
2017 年度预计金
序号 关联人 关联交易内容
额（不超过）
1 连云港发电 租入或租出资产、购买商品或接受劳务等 23,000
购买商品、接受劳务或销售商品、提供劳
2 启东热电 5,000
务等
合计 28,000
以上具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2017
年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-096)。
表决结果：1 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联监事王晖先生和浦宝英女士回避表决。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
