股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-087
海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2017 年 8 月 28 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议
室召开。召开本次会议的通知和补充通知已分别于 2017 年 8 月 17 日、2017 年 8
月 24 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到
监事 3 名，分别是郑平、彭萍、卢志丹。会议以现场方式召开。
本次会议由监事会主席郑平先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会
会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公 司 2017 年 半 年 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司 2017 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
与会监事一致认为：2017 年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
监事会认真审阅了公司本次会计政策变更事项，认为：本次公司对会计政策
变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映
公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
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