证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-024
周大生珠宝股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十二次会
议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017 年 8
月 29 日在深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层 301 周大生总部会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11
人（其中董事邹舰明、彭剑锋、陈绍祥、杨似三、赵斌以通讯表决方式出席）。
本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公
告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要。
公司《2017 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半
年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事和保荐机构对此发表的意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于向罗湖区政府申请总部大厦用地的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意授权公司董事长向罗湖区政府申请总部大厦用地，在投资额
度 6 个亿的范围内（包括土地出让金及建安成本等），授权董事长周宗文签署项
目相关的全部文件。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的
独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《财务管理制度》。
8、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《重大信息内部报告制度》。
10、审议通过了《关于制定<特定对象调研来访接待工作制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《特定对象调研来访接待工作制度》。
11、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变
动管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
12、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《独立董事年报工作规程》。
13、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《审计委员会年报工作规程》。
14、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
15、审议通过《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2017 年 9 月 18 日召开 2017 年度第二次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开公司 2017 年度第
二次临时股东大会》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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