证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-025
周大生珠宝股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2017 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。公司于 2017 年 8 月 19 日以书面及电话
方式向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共 3 人，参
加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席夏洪川先生召集及主持。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独
立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核周大生珠宝股份有限公司 2017 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
公司《2017 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，增加使用自有闲置资金进
行现金管理，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。
《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登于《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的
独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 30 日
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