证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-030
周大生珠宝股份有限公司
关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第
二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，
3、会议召开的合法、合规性：公司2017年8月29日第二届董事会第十二次会
议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月18日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月18日上午
9：30～11：30，下午13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年9月17日
15：00，结束时间为2017年9月18日15：00。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能
选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为
准。
6．会议的股权登记日：2017年9月11日
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017
年9月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人
出席会议（授权委托书见附件），该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时
间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：
深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生总部大会议室。
二、会议审议事项
1．本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和公司章程的规定，并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以
下事项：
议案1：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案2：关于修改公司章程的议案
议案3：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
第2项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的2/3以上通过。上述各议案已分别经于2017年8月29日召开的第二届
董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见中国证
券监督管理委员会指定的信息披露网站刊登的相关公告和文件。
2．披露情况
上述审议事项内容详见公司2017年8月30日、2017年8月30日在《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十二次会议决议公
告、第二届监事会第十次会议决议公告及相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金 √
管理的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 √
3.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》 √
的议案
注：本次股东大会无累积投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。
四、会议登记方法
1．登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份
的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、
本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代
表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
2．登记时间：
2017年9月15日，上午9：30—11：30，下午14:00—16:00
3．登记地点：
公司董事会办公室
4．现场会议联系方式：
联系人：周晓达、刘燕香
联系地址：广东省深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大
生珠宝股份有限公司
邮政编码：518019
电话：0755-61869039 传真：0755-61866830
5．会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
六、备查文件
1．第二届董事会第十二次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议
周大生珠宝股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362867”，投票简称为“周
大投票”。
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 17 日下午 3：00，结束时
间为 2017 年 9 月 18 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/公司参加周大生珠宝股
份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的
指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案
100 √
外的所有提案
非累积投
票提案
关于增加使用闲置自有资金进行
1.00 现金管理的议案 √
关于修改公司章程的议案
2.00 √
关于制定《会计师事务所选聘制
3.00 度》的议案 √
投票说明：
1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2. 委托人为法人的，须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
持有上市公司股份的性质：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
周大生珠宝股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号码/营 法人股东 法定代表
业执照号码： 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 9 月 15 日 16:00 之前送达、
邮寄至公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
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