证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-122
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，北京合众思壮科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事郜卓先生受其他独立董事委托作
为征集人，就公司拟于 2017 年 9 月 14 日召开的 2017 年第三次临时股东大会的
有关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人郜卓作为征集人，根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，
为就公司 2017 年第三次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关的三项议案
征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保
证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行。本报告书在公司指定的信息披露媒体
上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职
责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权，已获得公司其
他独立董事同意。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或内部制度中的
任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）基本情况
公司名称：北京合众思壮科技股份有限公司
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公司证券简称：合众思壮
公司证券代码：002383
公司法定代表人：郭信平
公司董事会秘书：左玉立
公司联系地址：北京朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼
邮政编码：100015
联系电话：010-58275500
联系传真：010-58275259
电子信箱：dongmi@unistrong.com
（二）征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2017 年第三次临时股东大会拟审议的《北京
合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》三项议案的委托投票
权。
（三）本委托投票权征集报告书签署日期为 2017 年 8 月 29 日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通
知》。
四、征集人基本情况
（一）征集人基本信息
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郜卓先生，其基本信息如下：
郜卓先生，1963年9月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师，中国成
本研究会理事，国家会计学院、中央财经大学兼职教授。曾任中国成套设备进出
口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理。现任中弘
卓业集团有限公司总裁，本公司独立董事。
（二）征集人其他基本情况
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1.征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
2.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2017 年 3 月 2 日召开的第三
届董事会第四十三次会议和 2017 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第五十五次会
议，并且对《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》三
项议案投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2017 年 9 月 8 日下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全
体股东。
（二）征集时间：2017 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 13 日(上午 9:00-11:30，
下午 13:00-17:00)。
（三）征集方式采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托
投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票
权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文
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件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定
提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委
托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收
到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号 204 号楼
收件人：北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100015
联系电话：010-58275500
联系传真：010-58275259
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司 2017 年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法
人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
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确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
征集人：郜卓
2017 年 8 月 30 日
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附件：
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《北京合众思壮科技股份有限公司关于召开 2017
年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开
征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，
或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事郜卓先生作为本人/本公司的代理人出席北京合众思壮科技股份有限公
司 2017 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行
使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股
议案 1
票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股
议案 2
票激励计划实施考核办法（修订稿）》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限
议案 3
制性股票激励计划有关事项的议案》
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案
投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表
决。
2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事公开征集委托投
票权授权委托书之签署页）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日
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