证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-118
北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
一、
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
二、
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第三十二次会议于 2017 年 8
月 29 日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场方式召开。会议
通知于 2017 年 8 月 24 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议由公司监事
会主席李佳女士主持。本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议的监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议到会监事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终通过了如
下决议：
一、 审议通过《关于<北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权
与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会经讨论审议，通过了《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并对激励对象名单进行
初步核查。
监事会认为：《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性
股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权
激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划有利于上市公
司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于<北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会认为：《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》旨在保证公司2017年股票期权与限制
性股票激励计划的顺利实施，确保2017年股票期权与限制性股票激励计划规范运
行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核办法（修订稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制
性股票激励计划之激励对象人员名单（修订后）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会经初步核查激励对象名单后认为：列入公司 2017 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公
司股权激励管理办法》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》
等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中
国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法
规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》、
符合《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
监 事 会
二零一七年八月三十日
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