证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-117
北京合众思壮科技股份有限公司
第三届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第五十五次次会议于 2017 年 8 月
29 日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知于 2017 年 8 月 24 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，全体监事、董事会秘书及公司部分高管列席会议。会议由董事长
郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定。
本次会议到会董事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终通过了如下决
议：
一、审议通过《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司董事侯红梅女士为该计划的受益人已回避了表决，其他董事一致同意本议
案，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于股票期权与限制性股票
激励计划（草案修订稿）》的独立意见》详见 2017 年 8 月 30 日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》摘要详见 2018 年 8 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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二、审议通过《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核办法（修订稿）》。
公司董事侯红梅女士为该计划的受益人已回避了表决，其他董事一致同意本议
案。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核办法（修订稿)》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 9 月 14 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议以下议
案：
1、《关于<北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案；
2、《关于<北京合众思壮科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核办法（修订稿）>》的议案；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励
计划有关事项的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关于公司 2017 年第三次临时股东大会的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案的具体内容详见 2017 年 8 月 30 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
五、《关于为全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案》
决定同意为子公司广州中科雅图信息技术有限公司向中国银行广州番禺支行申
请的额度人民币金额 3,800 万元，期限一年的授信提供担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次担保详情请参考 2017 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。
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六、《关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案》
决定同意为子公司深圳合众思壮科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分
行申请的额度人民币金额 1,800 万元，期限一年的授信提供担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次担保详情请参考 2017 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。
七、《关于为全资子公司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案》
决定同意为子公司广州吉欧电子科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳前
海分行申请的额度人民币金额 4,300 万元，期限一年的授信提供担保。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次担保详情请参考 2017 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的《关于公司对外担保的公告》。
八、《关于公司对外投资成立深圳和成视讯科技有限公司的议案》
公司拟以自有资金与深圳合众同鑫投资中心（有限合伙）、深圳市捷视飞通科技
股份有限公司、上海乐今通信技术有限公司和杨文余，共同出资设立深圳和成视讯科
技有限公司（暂定名）开展电子通信领域的移动执法信息化业务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次投资详情请参考 2017 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的《关于产业基金设立进展暨对外投资的公告》。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月三十日
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