证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-072
神州数码信息服务股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事
会第七次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2017 年
8 月 29 日在神州信息大厦二楼第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；
监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第
16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，符合有关
法律、法规的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>的议
案》；
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监事会认为，董事会编制和审议神州数码信息服务股份有限公司 2017 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2017 年半年度报告摘要》
同时刊登于《证券时报》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》；
监事会同意公司出具的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。监事会认为，公司2017年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事
项发生。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行股票的议案》；
自披露 2015 年非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量的工作，
但鉴于当前宏观经济政策尤其是资本市场、货币政策、行业环境等多方面因素不断
变化，综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，为维护广大投资者的利益，经慎
重研究，监事会同意终止本次非公开发行股票事项。
《关于终止 2015 年非公开发行股票事项的公告》的具体内容详见同日的《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》。
鉴于公司拟终止 2015 年非公开发行股票事项，公司 2015 年非公开发行股票事
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项与特定对象签署的《股份认购协议》及补充协议也将一并予以终止，同意公司与
特定对象签署《关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认
购协议及补充协议之终止协议》。
《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的公告》的具体内容详见
同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
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