神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于终止 2015 年非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我
们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
客观、公正、审慎的原则，对第七届董事会第七次会议拟审议的终止 2015 年非
公开发行股票相关的议案进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
1、经审核，我们认为《关于终止 2015 年非公开发行股票的议案》和《关于
公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》的相关内容符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们对相
关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
2、因上述议案涉及关联交易，董事会审议上述议案时，关联董事应按规定
回避表决。
3、我们认为公司终止 2015 年非公开发行股票事项，主要是基于当前宏观经
济政策尤其是资本市场、货币政策、行业环境等多方面因素不断变化，综合考虑
公司自身的实际情况与发展需要等各种因素而作出的决定，不会对公司的生产经
营产生实质影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司终止 2015 年非公开发行股票事项履行法定程序完备、合规，提交的
法律文件有效。
基于上述，我们一致同意将《关于终止 2015 年非公开发行股票的议案》和
《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》提交公司董事会审
议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于终止 2015 年
非公开发行股票相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年8月29日
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