九鼎新材:第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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证券代码:002201 证券简称:九鼎新材 公告编号:2017-43

江苏九鼎新材料股份有限公司

第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知

于 2017 年 8 月 25 日,以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议

于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次

会议以现场方式举行。会议由董事长顾清波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会

议,符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售控股子公司股权的议

案》。

《关于公司出售控股子公司股权的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

2、以 3 票同意(关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决)、0

票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的议案》。

《关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的公告》全文刊登于巨潮资讯网,

供投资者查阅。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次临时会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

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