九鼎新材：第八届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2017-40

江苏九鼎新材料股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于

2017 年 8 月 17 日，以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于

2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会

议以现场方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，

符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2017 年半年度报告》全文刊登于证券时报和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2017 年下半年日常关联交易的

议案》。

《公司 2017 年下半年日常关联交易的公告》全文刊登于证券时报和巨潮资讯网，供投

资者查阅。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日