证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-42
江苏九鼎新材料股份有限公司
2017 年下半年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计2017
年下半年将向甘肃金川九鼎复合材料有限公司购买商品总金额不超过1,200.00万元。
2017年8月28日，公司第八届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通
过了《关于公司2017年下半年日常关联交易的议案》。
根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易事项不需提交公司
股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2017 年下半 2016 年度实际发生
关联交易
交易主体 交易对方（关联人） 年预计金额 发生金额 占同类业
类别
（万元） （万元） 务比例（%）
江苏九鼎新 向关联人购
甘肃金川九鼎复合材料有限公司 1,200.00 0 0
材料股份有 买商品
限公司 合计 710.00 241.16
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为80.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
名称：甘肃金川九鼎复合材料有限公司（以下简称“金川九鼎”）
注册地：甘肃省金昌市新华东路
法定代表人：陈瑛卿
注册资本：3,500万元
主营业务：设计开发、生产制造安装玻璃钢设备、危险化学品包装容器、管道、电缆
桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、风电配套设备等复合材料产品销售。
最近一年又一期财务数据（未经审计）：
项目 2016年12月31日 2017年6月30日
总资产 3,598.17 3,528.87
净资产 3,441.22 3,420.08
2016年度 2017年1-6月
营业收入 935.50 93.66
净利润 -35.68 -23.02
股权结构：金川集团工程建设有限公司占股51%，江苏九鼎新材料股份有限公司占股
49%。
鉴于范向阳先生、冯建兵先生任金川九鼎董事，而范向阳先生任公司副总经理、冯建
兵先生任公司财务总监，为公司关联自然人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014
年修订）第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形，金川九鼎为本公司关联人。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，
并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加
合理利润方式来却确定具体结算价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述
关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东
利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依
赖。
五、独立董事意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事陈尚、谷正芬、钟刚出具了表示同意提交第
八届董事会第七次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：公司预计的
2017年下半年日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、
公开的原则。虽为关联交易，但关联人未涉及公司董事，公司董事无需回避表决，交易公
平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2017年8月28日
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