证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-004
烟台中宠食品股份有限公司
关于第一届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 29 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司第一届董事会第十
二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 18 日通过专
人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由董事长郝忠礼先生召集并主持，全体董事经过审
议，以举手表决方式审议通过了：
一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
议案的内容详见《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，刊登在2017年8
月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金中的
3,926,840.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,926,840.00 元。
就本次募集资金置换事项，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
专项鉴证报告，公司独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公
告》，刊登在 2017 年 8 月 30 日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：9 人赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
本次股票发行完成后，公司的注册资本由 7,500 万元增加至 10,000 万元，变
更后股东持股数量及持股比例如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 烟台中幸生物科技有限公司 3,046.5000 30.47
2 烟台和正投资中心（有限合伙） 2,402.2500 24.02
3 日本伊藤株式会社 1,316.2500 13.16
4 Vintage West Enterprises, Limited 360.0000 3.60
5 宁波北远创业投资中心（有限合伙） 225.0000 2.25
6 烟台源金投资有限公司 150.0000 1.50
7 社会公众投资者 2500.00 25.00
合计 10000.00 100.00
因有股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
议案的内容见《关于变更公司注册资本的公告》，刊登在 2017 年 8 月 30 日
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修改烟台中宠食品股份有限公司章程的议案》。
表决结果：9 人赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
完善后的《公司章程》内容见：巨潮资讯网
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烟台中宠食品股份有限公司章程修改前后对照表
序
原章程（草案） 修改后章程
号
第三条 公司于2017年7月26日经中国证券
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核
监督管理委员会证监许可［2017］1360号文
1 准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上 2500万股，于2017年8月21日在深圳证券交
市。
易所上市。
2 第六条公司注册资本为 7,500 万元。 第六条公司注册资本为人民币10000万元。
第十七条公司发起人情况列表如下： 第十七条公司发起人情况如下表：
注册号/ 序 注册号/证件
序 名称/姓名 住所
名称/姓名 证件号 住所 号 号码
号
码 烟台中幸生 烟台市莱山区
烟台市莱山区 91370613740
烟台中幸食 3706132 1 物科技有限
1 202791X 枫林路 8 号
800960 枫林路 8 号
品有限公司 公司
1801- 日本爱知县宫 日本爱知县宫
日本伊藤株 日本伊藤株
2 01- 市森本 5 丁目 1801-01-
2 市森本 5 丁目
式会社 000243 17 番 27 号 000243
式会社 17 番 27 号
VINTAGE WES 香港湾仔轩尼 VINTAGE WES 香港湾仔轩尼
3 T ENTERPRIS 1544953 诗道 16 号 3 1544953 诗道 16 号
T ENTERPRIS
宜发大厦 5 楼 宜发大厦 5 楼
ES,LIMITED ES,LIMITED
宁波北远创 宁波市江北区 宁波北远创 宁波市江北区
3302000
业投资中心 北岸财富中心 业投资中心
4 0006947 91330205561 北岸财富中心
4
（有限合 9 262393P
九幢（6-4）室 （有限合 9 幢（6-4）室
伙） 伙）
3706002 山东省烟台市 山东省烟台市
烟台源金投 烟台源金投
5 0001184 芝罘区 91370602692
5 芝罘区南大街
资有限公司 5 南大街 157 号 035211E
资有限公司 157 号
烟台和正投 山东省烟台市 山东省烟台市
3 3706003 烟台和正投
莱山经济 91370600312 莱山区迎春大
6 资中心（有 0001483 6
开发区蒲昌路 资中心（有 739621M 街 133 号附 1
9
限合伙） 8号 号
限合伙）
公司系由有限责任公司整体变更而设立的股
公司系由有限责任公司整体变更而设立
份有限公司，公司变更设立时，上述发起人分别
的股份有限公司，公司变更设立时，上述发
以其在原烟台中宠食品有限公司的权益折股取得
公司股份。上述发起人股份数额和持股比例具体
起人分别以其在原烟台中宠食品有限公司的
构成如下表所示： 权益折股取得公司股份。上述发起人股份数
序 股份数额 股权比例
额和持股比例具体构成如下表所示：
股东名称
号 （股） （%） 序 股份数额 股权比例
股东名称
烟台中幸食 号 （股） （%）
1 30,465,000.00 40.62
品有限公司 烟台中幸生
日本伊藤株 1 物科技有限 30,465,000.00 30.47
2 13,162,500.00 17.55
式会社 公司
VINTAGE WES 日本伊藤株
2 13,162,500.00 13.16
3 T ENTERPRIS 3,600,000.00 4.80 式会社
ES,LIMITED VINTAGE WES
3 3,600,000.00 3.60
4 宁波北远创 2,250,000.00 3.00 T ENTERPRIS
业投资中心 ES,LIMITED
（有限合 宁波北远创
伙） 业投资中心
4 2,250,000.00 2.25
烟台源金投 （有限合
5 1,500,000.00 2.00
资有限公司 伙）
烟台和正投 烟台源金投
5 1,500,000.00 1.50
6 资中心（有 24,022,500.00 32.03 资有限公司
限合伙） 烟台和正投
合 计 75,000,000.00 100.00 6 资中心（有 24,022,500.00 24.02
限合伙）
合 计 75,000,000.00 75.00
第十八条 公司股份总额为7,500万股， 第十八条公司股份总额为10,000万股，全部
4 全部为普通股，每股金额为人民币1元， 为普通股。
均为发起人持有。
第一百七十一条 公司指定《证券时 第一百七十一条 公司指定《中国证券
报》和中国证监会指定信息批露网站巨 报》、《上海证券报》、《证券时报》、
5 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为刊登公 《证券日报》和巨潮资讯网
司公告和其他需要披露信息的媒体。 （www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其
他需要披露信息的媒体。
第一百七十三条 公司合并，应当由合 第一百七十三条 公司合并，应当由合并各
并各方签订合并协议，并编制资产负债 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产
表及财产清单。公司应当自作出合并决 清单。公司应当自作出合并决议之日起10日
议之日起10日内通知债权人，并于30日 内通知债权人，并于30日内在《中国证券
6 内在《证券时报》上公告。债权人自接 报》、《上海证券报》、《证券时报》、
到通知书之日起30日内，未接到通知书 《证券日报》上公告。债权人自接到通知书
的自公告之日起45日内，可以要求公司 之日起30日内，未接到通知书的自公告之日
清偿债务或者提供相应的担保。 起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。
第一百七十五条 公司分立，其财产作 第一百七十五条 公司分立，其财产作相应
相应的分割。 的分割。
7
公司分立，应当编制资产负债表及 公司分立，应当编制资产负债表及财产
财产清单。公司应当自作出分立决议之 清单。公司应当自作出分立决议之日起10日
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 内通知债权人，并于30日内在《中国证券
在《证券时报》上公告。 报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上公告。
第一百七十七条 公司需要减少注 第一百七十七条 公司需要减少注册资本
册资本时，必须编制资产负债表及财产 时，必须编制资产负债表及财产清单。
清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日
公司应当自作出减少注册资本决议 起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日 国证券报》、《上海证券报》、《证券时
8 内在《证券时报》上公告。债权人自接 报》、《证券日报》上公告。债权人自接到
到通知书之日起 30 日内，未接到通知书 通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自
的自公告之日起 45 日内，有权要求公司 公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债
清偿债务或者提供相应的担保。 务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法 公司减资后的注册资本将不低于法定的
定的最低限额。 最低限额。
第一百八十三条 清算组应当自成立之 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起
日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内 10日内通知债权人，并于60日内在《中国证
在《证券时报》上公告。债权人应当自 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
接到通知书之日起 30 日内，未接到通知 《证券日报》上公告。债权人应当自接到通
书的自公告之日起 45 日内，向清算组申 知书之日起30日内，未接到通知书的自公告
报其债权。 之日起45日内，向清算组申报其债权。
9
债权人申报债权，应当说明债权的 债权人申报债权，应当说明债权的有关
有关事项，并提供证明材料。清算组应 事项，并提供证明材料。清算组应当对债权
当对债权进行登记。 进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债 在申报债权期间，清算组不得对债权人
权人进行清偿。 进行清偿。
因有股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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