雅化集团：第三届董事会第二十九次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002497 证券简称：雅化集团公告编号：2017-52

四川雅化实业集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2017 年

8 月 24 日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事

会第二十九次会议的通知。会议于 2017 年 8 月 28 日在本公司会议室召开。会议应到董事九

名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进

行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的

规定。会议审议通过了《关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署<约束性框架协议>和<股权

认购协议>的议案》并作出如下决议：

为继续推进锂产业发展的战略部署，同意公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司自

筹资金 200.40 万澳元认购总部位于澳大利亚阿德莱德的核心地勘有限公司（Core Exploration

Limited，以下简称“Core 公司”）定向发行的 3,340 万股股份，并就后续菲尼斯锂项目合作

及获得 Core 公司锂矿的包销权达成意向。本次交易授权公司经理班子具体组织实施。具体

内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的

《关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署<约束性框架协议>和<股权认购协议>的公告》。

经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于认购澳大利亚

Core 公司股份暨签署<约束性框架协议>和<股权认购协议>的议案》。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日