证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2017-临 058 号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第三届监事会2017年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体监
事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议通知于2017年8月
18日发出,于2017年8月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3
名(其中监事会主席陈中革先生以通讯表决方式出席会议)。会议由公司监事会
主席陈中革先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开
以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为公司2017年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意票数3,反对票数0,弃权票数0。
《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
《2017 年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
(二)审议通过《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》。
经核查,同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆
龙鸿晖新材料技术有限公司对浙江纪鸿包装有限公司增资380万美元,以等值人
民币出资,资金来源为公司自有资金。
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证券代码: 002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2017-临 058 号
表决结果:同意票数3,反对票数0,弃权票数0。
《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
三、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第三届监事会2017年第二次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 30 日
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