证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临 057 号
奥瑞金包装股份有限公司
关于第三届董事会 2017 年第二次会议决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董
事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议通知于2017年8月
18日发出，于2017年8月28日在北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦6层
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9
名（其中董事单喆慜女士以通讯表决方式出席会议）,公司部分监事及高级管理
人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥
瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》。
公司董事、高级管理人员对公司2017年半年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2017 年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的议案》。
经审议，同意公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公司之全资子公司堆
龙鸿晖新材料技术有限公司对浙江纪鸿包装有限公司增资380万美元，以等值人
民币出资，资金来源为公司自有资金。公司独立董事对本次交易进行了事前认可
并发表了表示同意的独立意见，关联董事回避表决。
表决结果：同意票数7，反对票数0，弃权票数0。
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《关于向参股公司纪鸿包装增资暨关联交易的公告》与本决议同日在《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第三届董事会 2017 年第二次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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