第三届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-032
广东德联集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知
已于 2017 年 8 月 18 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2017
年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席现场会议的董事
应到 8 人，现场实到 5 人, 以通讯方式出席会议的董事 3 人（其中非独立董事徐
团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，公
司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限
公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
议案主要内容：
主要内容包括重要提示、目录和释义；公司简介；会计数据和财务指标摘要；
经营情况讨论与分析；重要事项；股份变动及股东情况；董事、监事、高级管理
人员情况；财务报告等。
详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》相关内容。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案主要内容：
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第三届董事会第十次会议决议的公告
详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的相关内容。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；
议案主要内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准侧》和《广东德联集团股
份有限公司章程》的规定，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》第三条、第
七条、第十九条、第二十一条、第二十二条和第二十七条进行修订。
详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东德联集团股份有限公司审计委员会工作细则》的相关内容。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；
议案主要内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准侧》和《广东德联集团股
份有限公司章程》的规定，公司拟对《董事会提名委员会工作细则》第一条、第
二条、第三条、第七条、第八条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条和第
十七条进行修订。
详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东德联集团股份有限公司提名委员会工作细则》的相关内容。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》；
议案主要内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准侧》和《广东德联集团股
份有限公司章程》的规定，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第四
条、第八条、第九条、第十五条、第十六条、第十七条和第二十三条进行修订。
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第三届董事会第十次会议决议的公告
详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东德联集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》；
议案主要内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准侧》和《广东德联集团股
份有限公司章程》的规定，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》第一条、第
二条、第三条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条和第二十
一条进行修订。
详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东德联集团股份有限公司战略委员会工作细则》的相关内容。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
议案主要内容：
详见公司 2017 年 8 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的议案》的相关内容。
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的意见》
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
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