证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-033
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
董事会第四次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8
月 28 日（星期一）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事八人，亲自出席董事八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监
事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5
月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第
16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司经营成
果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更
无需提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
卫浴关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴 2017
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年半年度报告》及其摘要。
《海鸥卫浴 2017 年半年度报告》全文详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网；
《海鸥卫浴 2017 年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。
（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有
闲置资金投资金融机构理财产品的议案》。
董事会同意公司及控股子公司合理利用自有闲置资金购买金融机构理财产
品，购买金融机构理财产品的累计总额度不超过公司最近一期经审计的净资产
10%,即累计不超过人民币 1.18 亿元，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年。
相关内容详见 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
卫浴关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的公告》。公司独立董事对本
议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向全资子
公司划转珠海分公司所有资产、相关债权债务及人员的议案》。
董事会同意将广州海鸥卫浴用品股份有限公司珠海分公司所有资产以及与
其相关联的债权、负债和劳动力按账面净值划转给全资子公司珠海海鸥卫浴用品
有限公司，重组日为 2017 年 7 月 31 日，珠海分公司按账面资产 341,594,613.32
元、账面负债 341,594,613.32 元（未经审计）划转给珠海海鸥。
相关内容详见 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
卫浴关于向全资子公司划转珠海分公司所有资产、相关债权债务及人员的公告》。
（五）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于延长 2016
年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。
鉴于公司 2016 年度非公开发行股票仍在积极筹划项目发行，而本次非公开
发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的有效期即将过期，为确保公司本次非公开发行股票相关工作的顺利进
行，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办
理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至自公司 2017 年第一次临时股东
大会审议通过本议案之日起 6 个月。公司董事会同意上述事项，并同意提交公司
2017 年第一次临时股东大会审议。
相关内容详见 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
卫浴关于延长 2016 年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》。公
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司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决议于 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 在广州海鸥卫浴用品
股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2017 年第一次临
时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
相关内容详见 2017 年 8 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
卫浴关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届董事会第四次会议决议。
2、海鸥卫浴独立董事关于对公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前
认可意见。
3、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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