证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-104
万达信息股份有限公司
第六届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第十二次临
时会议于2017年8月28日上午10:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现
场投票方式召开，会议通知于2017年8月24日以邮件方式向全体董事发出，会议
应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高
级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、 审议通过《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
经与会董事审议，认为《2017年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映
公司2017年上半年的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对2017年半年度
报告出具了书面确认意见。
《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站，《2017 年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2017
年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会认为《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
如实反映了公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及监事会、独立董事
1
所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
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