股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-050
浙江爱仕达电器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于 2017 年 8 月 25
日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由公司董事长
陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会
议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度报告全文及摘要见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在 2017年8月30日《证
券时报》。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2017 年上半年度的募集资金的存放和实际使用均符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用
募集资金的行为和损害股东利益的情况。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司募集资金存放与使用情况的专
项报告》。独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
因公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）日
常生产经营所需，由钱江机器人的各股东同比例为其提供担保。公司同意为其最
高额为3,050万元的债务担保。详细内容见公司于2017年8月30日在指定信息披露
媒体发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2017-053）。独立董事发表
了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
4、审议通过《关于变更会计政策的议案》
根据《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15 号）的要求，将修改财务
报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”
项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和
现金流量无重大影响。
详细内容见公司于2017年8月30日在指定媒体披露的《关于变更会计政策的
公告》（2017-054）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
5、审议通过《关于控股子公司对外提供反担保的议案》
因浙江钱江摩托股份有限公司为钱江机器人提供了1,950万元的担保，现由
控股子公司为形成的最高额为1,950万元的债务担保提供反担保，同意钱江机器
人以其设备高精度连续轨迹坐标磨床、高精度数控万能外圆磨床及其存货
11,276,681.71元向浙江钱江摩托股份有限公司提供反担保。详细内容见公司于
2107年8月30日在指定媒体披露的《关于控股子公司对外提供反担保的公告》
（2017-055）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
