证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-090
中弘控股股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各
位董事，会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应收董事表
决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》（7 票同
意，0 票反对，0 票弃权）
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司 2017 年半年度报告（全文）》及在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-092）。
二、审议通过《公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》（7 票同意，0 票反对，
0 票弃权）
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2017-093）。
四、审议通过《关于子公司参与发起设立有限合伙企业并进行委
托贷款融资的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
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详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
子公司参与发起设立有限合伙企业并进行委托贷款融资的公告》（公
告编号：2017-094）。
董事会授权经营层办理本次发起设立有限合伙企业及委托贷款
融资相关全部事宜，包括但不限于协议条款的最终确定、协议的签署、
办理其他手续等。
五、审议通过《关于为子公司参与发起设立的有限合伙企业优先
级财产份额提供差额补足和份额受让义务的议案》（7 票同意，0 票
反对，0 票弃权）
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
为子公司参与发起设立的有限合伙企业优先级财产份额提供差额补
足和份额受让义务的公告》（公告编号：2017-095）。
董事会提请股东大会授权公司经营层办理本次提供差额补足和
份额受让义务相关全部事宜，包括但不限于差额补足和份额受让方式
的最终确定、协议的签署、办理其他相关手续等。
本项议案尚需提请公司股东大会审议批准。董事会同意将该议案
提交股东大会审议，股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行通
知。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
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