证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-039
江苏长海复合材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以
电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合
材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知》。2017年8月29日，公司第
三届董事会第十三次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董
事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定
信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议通过《关于公司为全资子公司天马瑞盛提供担保的议案》
公司结合 2016 年度公司对外担保的实际使用情况，为天马瑞盛向金融机构
申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信提供担保，以保证天马瑞盛日常
生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其盈利能力。天
马瑞盛为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保
行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保是合理的，不存在损害公司
及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司为全资子公司天马瑞盛提供担保的公
告》（公告编号：2017-036）。
三、审议通过《关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司
提供担保的议案》
天马集团本次为海克莱公司向金融机构申请额度不超过人民币 4,000 万元的
综合授信提供担保，以满足其生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳
定发展，提高其盈利能力。天马集团对其提供担保的财务风险处于公司可控范围
内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司
海克莱公司提供担保的公告》（公告编号：2017-037）。
四、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
根据报告期内公司募集资金存放与使用情况，公司制定了《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司2017年中期资本公积金转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年上半年未分配
利润为 663,198,974.89 元，2017 年上半年实现净利润为 85,756,793.39 元，截至
2017 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润 66,319,198.49 元，资本公积余额为
1,217,897,490.78 元。
公司以 212,248,038 股为基数，以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积
金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 212,248,038 股，转增后
公司总股本将增加至 424,496,076 股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司 2017 年中期进行资本公积金转增股本，公司拟对《公司章程》作
如下修订：
修订前 修订后
第五条 第五条
公司注册资本为人民币 212,248,038 元。 公司注册资本为人民币 424,496,076 元。
第十七条 第十七条
公司股份总数为 212,248,038 股，全部为普 公司股份总数为 424,496,076 股，全部为
通股。 普通股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月15日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2017年9月15日
下午14:00，现场会议召开地点为：公司办公楼二楼会议室。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-042）。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系根据财政部相关制度统一进行的调整，变更后的会计政
策能更规范、合理的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更
准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东权益的情况。本次会计政策变更符
合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政
策变更。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2017-038）。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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