广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以
及《广东太安堂药业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广
东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司
第四届董事会第十九次会议审议的相关议案进行认真审核，本着审慎、对投资者
负责的态度的态度，基于独立判断立场，对以下事项进行核查。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102 号）、《关于规范上市公司
与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律
法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《广东太安堂药业
股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东太安堂药业股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，本着实
事求是的态度对 2017 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和
公司对外担保情况进行认真的了解和查验，发表独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以
前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。
二、关于公司募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的独立意见
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，我们对公司募集资金 2017
年半年度存放及使用情况进行了认真核查，并发表以下独立意见：
公司 2017 年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《关于募集资
金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（本页无正文，为公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立
意见的签字页）
独立董事签字：
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季小琴 王桂华 全泽
二〇一七年八月二十九日
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