证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-89
债券代码：122346 债券简称：14 贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017
年 8 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2017 年 8 月 19 日分别以专人、
电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事，会议应收到表决票 3 张，实
际收到表决票 3 张，本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
监事会审核意见：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映出
公司 2017 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2017 年半年
度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证 2017 年半
年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会审核意见：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《贵人鸟股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
