证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2017-018
爱普香料集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2017 年 8 月 14 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2017
年 8 月 29 日下午 14 时在上海市高平路 733 号公司 8 楼会议室召开。
本次会议由监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》
的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司<2017 年半年度报告及摘要>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2017 年半年度报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议并通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
《爱普香料集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
3、审议并通过了《关于调整部分募投项目建设进度的议案》
监事会认为：公司本次调整部分募集资金项目投资进度是公司根据项目实际
实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变
相改变募集资金投向等情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
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