证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2017-016
债券代码：136729 债券简称：16 九牧 01
九牧王股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017
年 8 月 28 日在泉州经济技术开发区清蒙园区公司四楼会议室召开，会议由监事
会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2017 年 8 月 18 日书面送达
全体监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议并通过了《2017 年半年度报告》全文及摘要
监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映
了公司半年度的财务状况和经营成果；未发现参与半年度报告编制和审议的人员
不遵守保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发修订<企业
会计准则第 16 号-政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），对财务报表科目进行
的合理变更和调整，符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、
合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司监事会
二○一七年八月二十九日
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