证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017—023
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海南高速公路股
份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通
过，决定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:40 在海南省海口市
蓝天路 16 号高速公路大楼七楼会议室召开公司 2017 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：本次股东大会为 2017 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第十二次会议提
议，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间为：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:40
开始。
（2）网络投票时间为：2017 年 9 月 14 日--2017 年 9 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 9 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 14
日下午 3:00 至 2017 年 9 月 15 日下午 3:00 。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
七楼会议室
7、股权登记日：2017 年 9 月 11 日（星期 一）。
8、会议出席对象：
（1） 2017 年 5 月 11 日（星期一）下午收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股
东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。 （授权委托书格式附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、本次股东大会审议事项
1、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案。
2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 30 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订案》。
特别说明：《关于修改公司章程部分条款的议案》属于特别决议
事项，须经出席股东大会持有表决权的 2/3 表决通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程部分条款的 √
议案
四、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）—2017 年 9 月 13 日
（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午 2:00 至 4:00）。
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司企业发展部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真请在 2017
年 9 月 13 日（星期 三）下午 4:00 前送达公司企业发展部，来信请
寄：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南高速公路股份有限
公司企业发展部，邮编：570203（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通
股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见
附件一。
六、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人：张堪省 杨鹏
联系电话：0898-66768394 66511500
联系传真：0898-66790647 66511500
联系地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南高速公
路股份有限公司企业发展部，邮政编码：570203。
2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用
自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理会议入场手续。
七、备查文件
1、海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件
附件二：《授权委托书》
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360886；投票简称：海高投票。
2、填报表决意见：
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间： 2017 年 9 月 15 日的交易时间， 即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 15
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席海南
高速公路股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
本人/单位对海南高速公路股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于修改公司章程部分条款 √
的议案
注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，
弃权打“О ”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”
栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表
决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2017 年 月 日
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