证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2017-067
浙江栋梁新材股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 8 月 28 日,浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)在
公司行政楼四楼会议室以通讯方式召开了第七届监事会第二次会议。有关会议
召开的通知,公司于 2017 年 8 月 17 日以邮件、通讯方式送达各位监事,本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体
监事审议、通讯表决后,会议通过了以下决议:
一、通过《2017 年半年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、通过《关于会计政策变更的议案》
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不
存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会
2017 年 8 月 30 日