国光股份:第三届监事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2017-08-30 00:00:00
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股票代码:002749 股票简称:国光股份 公告编号:2017-030 号

四川国光农化股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议

通知于 2017 年 8 月 17 日以电话、邮件等形式发出,会议于 2017 年 8 月 29 日以

现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议由监事

会主席邹涛主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

全体监事经过审议,以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

(一)审议通过了关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》详见公司指

定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网

(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了关于《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

的议案

表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。

1

公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,详见公司指定信

息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网

(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的议案

表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的公告》,详见公司指定信息

披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网

(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了关于变更会计政策的议案

表决结果:3 票同意,0 票否决,0 票弃权。

公司《关于变更会计政策的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议

2、2017 年半年度报告全文及摘要

3、2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

4、关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的公告

5、关于变更会计政策的公告

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日

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