股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2017-029 号
四川国光农化股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
通知于 2017 年 8 月 17 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日以
现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中独立董
事杨光亮先生委托独立董事周洁敏女士出席。公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议由董事长颜昌绪主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法
规以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了关于《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
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（三）审议通过了关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
公司《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的公告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了关于变更会计政策的议案
表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部财会〔2017〕15 号通知
规定进行的合理并更，符合相关规定及公司的实际情况，其决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
公司《关于变更会计政策的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第三届
董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
四、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、2017 年半年度报告全文及摘要；
3、2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
4、关于使用闲置自有资金投资国债逆回购的公告；
5、关于变更会计政策的公告；
6、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
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四川国光农化股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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