证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-055
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于2017年8月17日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2017
年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事
7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会
议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股
份有限公司2017年半年度报告》，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年半年度
报告摘要》。
（二）审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及
其变动管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事、高级管
理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 30 日
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