证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2017-081
联化科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次
会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出,会议于2017年8月29
日在联化科技会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议
由监事会主席王小会先生召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议
形成以下决议:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过
了《2017年半年度报告及其摘要》,并发表如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
《2017 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2017-082)。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并发表
如下审核意见:
公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2017年6月
30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》(公告编号:2017-083)。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于会计政策变更的议案》,并发表如下审核意见:
公司按照财政部相关会计准则的具体要求,对会计政策进行相应
的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决
策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编
号:2017-084)。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》,并发表如
下审核意见:
本次对部分募集资金投资项目进行调整事项系根据项目实际情
况谨慎作出的决定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和
股东利益的情形。全体监事一致同意《关于对部分募集资金投资项目
进行调整事项》的议案,并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对部分募集资金投资项目进
行调整事项的公告》(公告编号:2017-085)。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日