联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》
等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第
十五次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于对关联方资金占用的独立意见
2017年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、截至2017年6月30日，公司对外担保情况如下：
担保额 实际发生日期（协 实际担保 是否履
担保对象名称 担保类型 担保期
度 议签署日） 金额 行完毕
黄岩联科小额贷 三年（自其银行融
10,000 2015 年 02 月 03 日 2000.00 连带责任保证 否
款股份有限公司 资发生之日起）
江苏联化科技有 三年（自其银行融
40,000 2016 年 06 月 13 日 5,654.3 连带责任保证 否
限公司 资发生之日起）
台州市联化进出 三年（自其银行融
30,000 2016 年 02 月 18 日 0 连带责任保证 否
口有限公司 资发生之日起）
联化科技(德州) 三年（自其银行融
15,000 2017 年 01 月 23 日 0 连带责任保证 否
有限公司 资发生之日起）
辽宁天予化工有 三年（自其银行融
5,000 2016 年 03 月 21 日 340.8 连带责任保证 否
限公司 资发生之日起）
联化科技(盐城) 三年（自其银行融
15,000 2014 年 12 月 08 日 1,037.23 连带责任保证 否
有限公司 资发生之日起）
联化科技(台州) 三年（自其银行融
15,000 2016 年 08 月 13 日 3,611.85 连带责任保证 否
有限公司 资发生之日起）
湖北郡泰医药化 三年（自其银行融
5,000 2015 年 05 月 26 日 5,000 连带责任保证 否
工有限公司 资发生之日起）
Project Quartz 五年（自其银行融
120,000 2017 年 02 月 23 日 109,014.12 连带责任保证 否
Bidco Limited 资发生之日起）
合 计 255,000 126,658.30
截至2017年6月30日，公司对外担保余额为126,658.30万元，占
公司最近一期经审计净资产的比例为29.12%。上述担保已经公司股东
大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外
提供担保的有关规定。
2、除上述担保事项外，2017年上半年公司没有发生为控股股东
及公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个
人提供担保的情况。
3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》的
规定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控
制对外担保，履行信息披露义务，较好地控制了对外担保风险，避免
了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政
府补助>的通知》（财会[2017]15号）的具体要求，对会计政策进行
相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相
关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的独立意见
本次对部分募集资金投资项目进行调整事项系根据项目实际情
况谨慎作出的决定，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》、
《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意对
部分募集资金投资项目进行调整事项。
独立董事：黄娟、王莉、周伟澄
2017年8月29日
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