股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-049
葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次
会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式召开，本次会议由董事长关彦斌先生召集，
通知及议案于 2017 年 8 月 25 日通过电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决
董事八人，实际参加表决董事八人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事通讯表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于投资建设葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司生物医药
项目的议案》
为解决产能瓶颈，着力打造小儿柴桂退热颗粒、小儿金银花露等黄金单品，
同意由葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司在襄阳高新技术产业开发区投资建设
生物医药项目（具体项目名称以核对为准）。该项目计划总投资 8 亿元，分两期
建设。其中一期投资 5 亿元（含固定资产投资 3 亿元，研发、市场开发及流动资
金投入 2 亿元），新建颗粒剂、片剂、胶囊剂、雾剂、液体剂生产线及办公楼、
化验室、仓储车间等，达产销售收入为 10 亿元；二期投资 3 亿元（含固定资产
投资及研发、市场开发、铺底流动资金）, 二期项目完成后，达产销售收入总计
可达 15 亿元。同意葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司据本决议开展项目建设
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之具体事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,通过。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
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