证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-059
山东太阳纸业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2017 年 8 月 16 日以电话方式发出通知,会议于 2017 年 8 月 28 日在公司
会议室以现场会议方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均现场出席会议。会
议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017
年半年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的公司 2017 年半年度报告发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告》全文刊登于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》以供投资者查阅，公告编号为 2017-056。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2017
年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为 2017-057。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部
相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司
本次会计政策变更。
本议案详见 2017 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为
2017-058。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月三十日
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